kara para aklama yöntemleri

kara para aklama nedir? (bkz: kara para aklama) başlığında cevabını bulabilirsiniz. bu başlıkta da bu eylemin yöntemlerine değineceğim.

polisin, ‘kara para raporu’na göre türkiye, tam anlamıyla bir kara para aklama cenneti... inanılmaz yöntemler kullanan kara para aklayıcılarının önünde eşsiz imkanlar bulunuyor. bankaların, ‘‘sırdaş hesap’’ ve müşteriyle ilgili bilgi vermeme ilkeleri ise kara paracıların işini daha da kolaylaştırıyor.

emniyet genel müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığı'nca hazırlanan, ‘kara para raporu’, türkiye'nin kara para aklama cenneti olduğunu ortaya koydu. raporda, en çok kullanılan 16 ayrı kara para aklama yönteminden de örnek verildi. raporda aklama yöntemlerinin daha çok, bankalardaki ‘sırdaş hesap’ veya ‘müşterimle ilgili bilgi vermeme’ ilkeleriyle ortaya çıktığı belirtildi. türkiye'de karaparayla mücadelede, bankaların müşterileri hakkında bilgi vermeme zorunluluğu nedeniyle sıkıntı çekildiği vurgulandı. kara paranın daha çok uyuşturucu satışından elde edilen para olduğu ifade edilen raporda, türkiye'de karapara aklamaya yöntemi olarak 1983-87 yılları arasında hayali ihracatın kullanıldığı kaydedildi. kara para aklamak isteyenlerin önünde eşsiz imkânlar olduğuna işaret edilen raporda, türkiye'de bankaların müşterileriyle ilgili bilgi vermekten kaçınması ve gizlilik ilkesi nedeniyle soruşturmalarda sıkıntı çekildiği, avukat, noter ve doktorların da sır saklama zorunluluğu nedeniyle soruşturma uzmanlarının işinin zorlaştığı vurgulandı. kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığı'nın hazırladığı karapara raporunda, karaparanın tarihsel gelişimini anlatılarak, en çok kullanılan karapara aklama yöntemleri şöyle sıralandı:

hayali ihracat

naylon fatura

borsada kazandım

yapılandırma

vergi cennetleri

borç ödeme

otomatik vezne

kurye dilek yöntemi

yeraltı bankası

kumarda kazandım

totodan çıktı

antika ve tablo

akıllı telefon

florida işi mantarlama

döviz büroları

ev - ofis bankacılığı

kaynak .

türkiye de bu kadar oyuna ihtiyaç yok,

ülkeye kaç milyon usd n varsa bankaya yatirip 250.000 usd lik ev alıyorsun kimse sana soru sormuyor.

eskiden nereden buldun vardı kaldırıldı.

(bkz: twitch)

(bkz: çamaşır suyu) *

"özel üretim", "ünlü marka" adı altında satılan abartı fiyatlı ayakkabı ve çantaların da bu konuya ilgili olanlara yönelik olduğunu duymuştum, bilemiyorum... fakat konuyu merak ediyorsanız ozark izlemenizi tavsiye ediyorum. hem keyifli bir dizi, hem de bu tarz işlerin nasıl içinden çıkılmaz hale geldiğini gayet güzel anlatıyor.

oto yıkama.

bir türlü kafamın basmadığı iş.
dikkat ettim, parayla olan hiç bir işe kafam basmıyor.
''gün''ler hariç.

hızlı nakit para giriş-çıkışı olan bir iş kurmak ve defterleri şişirmek yeterlidir.

ayrıca (bkz: nft)

soran olursa "bağış yapacağım" demek.

su-karbonat-limon suyu.. iki çitile hemen aklanır.

oto galeri açmak.
petrol ofisi açmak. *
pırlanta* mağazası açmak.
özel olarak marina ihalesi açtırıp, olur olmaz yerlere marina inşa etmek.
ve son dönemlerde elbette lüks restoran açmak.

belediyeyle iş yapmak. her belediye yaptırdığı işin en az 10 katı fatura kestirip üstüne çöker. ufak tefek işlerle büyük para aklanmaz.

onu en iyi rt ve rt ciler bilir onlara sorun

dernek kurmak

sahte veya yanıltıcı fatura – hayali ithalat, ihracat
kumarhane ve casinolar
oto finans borç yöntemi (loan-back)
paravan-hayali şirketler (shell company)’in kullanılması
nakit para kullanılan işyerleri (göstermelik şirketler)
vergi cennetleri (kıyı bankacılığı off-shore)
parçalama (structuring) yöntemi
şirinler (smurfing) yöntemi

önemli not: kara para aklamak suçtur, yasalara uygun bir davranış değildir. bundan ötürü ayrıntılı bilgi verilmemiştir.

akapeye yanlamadan, akapenin huzur hakkını da bayılmadan.....
adamını fossssuruğunu keserler, önce akapenin huzur hakkını verecen gerisi kolay.

parayı bulamadığımız için bilemediğim töntemler.